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智通财经APP讯，中信股份(00267)发布公告，于2022年11月23日，中信出版(300788.SZ)董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构。

鉴于朱文辉工作调整，申请辞去中信出版董事职务及董事会审计委员会委员职务。为保证董事会的合规运行，中信出版董事会同意提名张伟为第五届董事会非独立董事候选人，并接任由朱文辉担任的第五届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

中信出版独立董事吴军和景旭峰已连续担任公司独立董事届满六年。根据相关规定，中信出版董事会同意更换选举王飞跃和张志跃为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

鉴于王丹军工作调整，不再兼任中信出版董事会秘书职务。中信出版董事会同意聘任张海东为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中信出版董事会同意聘任孙微为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

关键词： 独立董事 审计委员会 股东大会